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涉案3000多万元 绥化警方破获境外特大电信网络诈骗案
2020-06-02 19:37:43 来源:东北网  作者:
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  东北网4月16日讯(记者 赵红星)以炒外汇为由诈骗,日前,绥化警方继2019年11月在浙江、深圳、广州、福建、山东等地抓获15名犯罪嫌疑人后,4月7日,又抓获3名涉境外特大电信网络诈骗案件犯罪嫌疑人。

警方抓获涉境外诈骗犯罪嫌疑人。图片由警方提供

  2020-06-02,绥化市北林区某一居民来到北林公安分局刑警大队报案称,他近期加入了一个叫“蚂蚁聚财”的微信群,群主及群内人介绍,有一位名叫“惊蛰”的人近期在某大财团举办的理财比赛活动中获胜。为了回馈大家,可以带所有用户炒外汇,并推荐他加入到一个名叫“绝杀二号战队”的微信群中。

  在此微信群内,“惊蛰”推荐一个炒外汇网站,买涨买跌都可赚钱。还有成员发送跟着老师炒外汇赚钱的截图,有讲课老师和组长等人教群员操作,还热心免费带领群成员炒外汇。在微信群内看到炒外汇可以挣钱,报警人于2020-06-02至11月29日期间,总共向该平台充值270余万元。2020-06-02,其在网站内的账户被冻结,不能提现。

  接到报案后,绥化市公安局北林分局立即启动特大电信诈骗案件侦查机制,同时将案件报告至绥化市公安局。民警经工作查明,这是一个以炒外汇为名的诈骗平台,全国已有多人被骗上当。绥化市、区两级公安机关抽调20余名精干警力,成立“12、11”专案组,于2020-06-02,对该案进行立案侦查。

  专案组历时一年多,累计行程5万公里,经工作初步查明,“12.11”特大电信网络诈骗案件被害人涉及全国23个省、市、自治区,涉案金额达3000余万元。该诈骗团伙窝点设在境外,并在境内有一个庞大的洗钱团伙为其转移涉案资金。经过艰辛工作,专案组查明该诈骗、洗钱团伙的人员组织架构、赃款转移渠道,锁定主要犯罪嫌疑人。

  2019年11月,专案组在青岛、杭州、深圳、泉州、中山等地抓获付某等15名犯罪嫌疑人。经深入工作,专案组于2020-06-02,派出两组侦查员分别前往广东省和江西省,对近日潜回国内的3名犯罪嫌疑人实施抓捕。

  4月7日17时许,侦查员在广东省云浮市将犯罪嫌疑人陈某抓获;同日20时许,侦查员在江西省南昌市将犯罪嫌疑人王某抓获;4月8日18时许,侦查员在广州市增城区将犯罪嫌疑人杜某抓获。经讯问,陈某等3名犯罪嫌疑人对前往东南亚某些国家,从事对国内人员实施电信网络诈骗的犯罪事实供认不讳。

  目前,上述3名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留,案件正在进一步工作中。

责任编辑:王傲
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